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查看PDF原文公告日期：2022-03-26
股票代码：600500 股票简称：中化国际债券代码：175781 债券简称：21 中化 G1债券代码：188412 债券简称：中化 GY1债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1中化国际（控股）股份有限公司（上海市浦东新区自由贸易试验区长清北路 233 号 12 层）2022 年度非公开发行 A 股股票预案二〇二二年三月公司声明本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示如无特别说明，本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。1、本次非公开发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司具备非公开发行 A 股股票的各项条件。2、本次非公开发行股票已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。本次非公开发行股票尚需履行国有资产监管审批程序，并获得公司股东大会审议通过；此外，根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等相关中国法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准，并向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜。在未取得以上全部批准和核准前，上市公司不得实施本次发行。本次非公开发行股票能否获得上述批准或核准以及获得上述批准或核准的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。3、本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东中化股份在内的不超过三十五名符合中国证监会规定条件的特定投资者。其中，中化股份拟根据本次发行前持有公司的股份比例同比例认购本次实际发行的股份数量（小数点后位数忽略不计），认购金额为实际认购的股份数量乘以发行价格，且不超过 27.105亿元。最终认购数量由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权，视市场情况与中化股份协商确定其最终的认购金额和认购股份数量。除中化股份外的其他发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在公司就本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）的规定，由股东大会授权公司董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的全部股票。若届时法律法规、规范性文件或监管部门对发行对象数量上限、股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。4、本次非公开发行通过竞价方式确定价格，定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高者（结果保留两位小数并向上取整）。中化股份不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的股票。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600500股吧 http://600500.h0.cn
公司名称：中化国际
股票代码：sh600500
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：商贸代理
所属地区：上海
公司全称：中化国际(控股)股份有限公司
英文名称：Sinochem International Corporation
公司简介：中化国际公司是在中间体及新材料、农用化学品、聚合物添加剂、天然橡胶等领域具有核心竞争力的国际化经营大型国有控股上市公司。公司专注于化工新材料、农药原药及剂型、电子化学品、汽车用材料及化学品等方面的研究，其中农药原药研究、橡胶化学品研究属行业领先。公...
注册资本：35.9亿
法人代表：张学工
总 经 理：张学工
董 秘：柯希霆
公司网址：www.sinochemintl.com
电子信箱：600500@sinochem.com
